1月18日晚，中央银行上海总部向媒体披露上周五比特币中国交易平台现场调查情况。初步检查发现，比特币中国交易平台存在超范围经营、非法划拨业务、投资者资金无第三方存管等问题，中国人民银行上海总部提醒机构和个人投资者要高度重视潜力。平台的风险和维护自己的财产安全。 同时，中央银行业务管理部也宣布，由于联合调查组驻扎在货币银行和火币网，初步发现这些比特币交易平台违规开展保证金交易业务，导致市场异常波动。.此外，这些平台没有按要求建立相关的反洗钱内部控制制度。 消息一传出，比特币价格就猛涨，半小时内下跌近400元，从晚上9:00的6145元降至晚上9:30的5785元。 1月11日，中央银行上海总部、中央银行营业管理部对比特币中国、火币网络、Okcoin银行三大比特币交易平台进行了现场调查，重点检查企业是否在境外经营。其范围包括：未经许可或未经许可从事信贷、支付、交易等相关业务，是否涉及市场操纵，反洗钱制度的实施，资金安全隐患等。 此前，1月6日，中央银行分别会见了上述平台主要负责人，了解平台运行情况，指出可能存在的风险，并要求其严格按照相关法律法规和法律进行操作。 比特币中国、FireCoin和OkCoin是中国三大比特币交易平台。近期交易量居世界前三位，三大交易平台交易量占全球交易量的98%以上。 比特币交易平台通常进行7X 24小时的全天候交易。1月5日，比特币价格创下历史新高，随后暴跌。比特币价格在两天内从约8890元骤降至约6300元，累计跌幅达30%。 2013年12月5日，中国人民银行、工信部、银监会、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会联合下发了《关于防范比特币风险的通知》（银2013 289，以下简称《通知》），明确了e比特币的性质。认为比特币不是由货币当局发行的，没有法定的、强制性的货币属性，不是一种真实的货币，而是一种虚拟的商品，不能也不应该在市场上作为货币使用，但是，作为一种网上商品交易行为，普通人有参与预售的自由。冒险的本质。